海南彩票七星彩开奖结果今天:[股東會]本鋼板材:關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的更正公告

時間:2019年06月05日 11:50:23 中財網

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股票代碼:000761 200761 股票簡稱:本鋼板材 本鋼板B 編號:2019-037



本鋼板材股份有限公司

關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的更正公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




本鋼板材股份有限公司于2019年5月23日在《中國證券報》、
《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
刊登了《本鋼板材股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大
會的通知》(公告編號:2019-035)。由于工作疏乎,公告中部分內
容存在錯誤,現更正如下:

更正前:

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019
年6月6日下午15:00至2019年6月10日下午15:00期間的任意時
間。


更正后:

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019
年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00期間的任意時
間。


關于召開2019年第二次臨時股東大會通知(更正后)

一、會議基本情況

1、股東大會屆次:公司2019年第二次臨時股東大會。


2、股東大會召集人:公司董事會。


3、會議召開的合法合規性:本次會議的召開經公司第八屆董事
會第二次會議審議通過,其召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和公司章程。


4、會議召開的日期和時間:

現場會議召開時間為:2019年6月10日下午14:30;

網絡投票時間為:①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的具體時間為:2019年6月10日上午9:30—11:30,下午13:00—
15:00;

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019
年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00期間的任意時
間。


5、會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。


6.會議的股權登記日:2019年5月31日。



B股股東應在2019年5月27日(即B股股東能參會的最后交易
日)或更早買入公司股票方可參會。


7.出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


(2)公司董事、監事、高級管理人員;

(3)公司聘請的律師。


8、現場股東大會召開地點:本鋼能管中心15樓會議室(本溪市
平山區鋼鐵路1-1)

二、會議審議事項

1、關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案;

2、關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案;

2.1本次發行證券的種類;

2.2發行規模;

2.3票面金額和發行價格;

2.4債券期限;

2.5債券利率;

2.6付息的期限和方式;

2.7轉股期限;

2.8轉股價格的確定及其調整;

2.9轉股價格向下修正條款;

2.10轉股股數確定方式;

2.11贖回條款;

2.12回售條款;

2.13轉股年度有關股利的歸屬;

2.14發行方式及發行對象;

2.15向原股東配售的安排;

2.16債券持有人及債券持有人會議;

2.17本次募集資金用途;

2.18募集資金存管;

2.19擔保事項;

2.20本次決議的有效期。


3、關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案;

4、關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性
分析報告的議案;


5、關于公司截至2019年3月31日止的前次募集資金使用情況
報告的議案;

6、關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險
提示與采取的填補措施及相關主體承諾的議案;

7、關于制定《本鋼板材股份有限公司可轉換公司債券持有人會
議規則》的議案;

8、關于公司未來三年(2019-2021年度)股東分紅回報規劃的
議案;

9、關于提請股東大會授權董事會全權辦理公開發行A股可轉換
公司債券相關事項的議案。


上述議案已經公司八屆二次董事會及八屆二次監事會審議通過,
具體內容詳見2019年5月23日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、
《香港商報》和巨潮資訊網上披露的《本鋼板材股份有限公司八屆董
事會二次會議決議公告》、《本鋼板材股份有限公司八屆監事會二次
會議決議公告》及相關公告。


上述議案均須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通
過,且均屬于對影響中小投資者利益的重大事項。其中,第2項議案
的各子議案需逐項表決。


三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的
欄目可以投


100

總議案



非累積投票提




1.00

關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條
件的議案



2.00

關于公司公開發行A股可轉換公司債券方案的
議案



作為投票對
象的子議案
數:(20)

2.01

本次發行證券的種類



2.02

發行規模



2.03

票面金額和發行價格



2.04

債券期限



2.05

債券利率



2.06

付息的期限和方式



2.07

轉股期限






2.08

轉股價格的確定及其調整



2.09

轉股價格向下修正條款



2.10

轉股股數確定方式



2.11

贖回條款



2.12

回售條款



2.13

轉股年度有關股利的歸屬



2.14

發行方式及發行對象



2.15

向原股東配售的安排



2.16

債券持有人及債券持有人會議



2.17

本次募集資金用途



2.18

募集資金存管



2.19

擔保事項



2.20

本次決議的有效期



3.00

關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的
議案



4.00

關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資
金使用可行性分析報告的議案



5.00

關于公司截至2019年3月31日止的前次募集
資金使用情況報告的議案



6.00

關于公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即
期回報的風險提示與采取的填補措施及相關主
體承諾的議案



7.00

關于制定《本鋼板材股份有限公司可轉換公司
債券持有人會議規則》的議案



8.00

關于公司未來三年(2019-2021年度)股東分紅
回報規劃的議案



9.00

關于提請股東大會授權董事會全權辦理公開發
行A股可轉換公司債券相關事項的議案







四、會議登記事項

1、登記方式:現場或通訊登記

2、登記時間:2019年6月5日上午8:30-11:00,下午
13:30-16:00。


3、登記地點:董事會辦公室(遼寧省本溪市平山區鋼鐵路1-1
能管中心16樓董事會辦公室)

聯 系 人:高德勝、陳立文

聯系電話:024-47827003 024-47828980

傳 真:024-47827004

郵政編碼:117000

4、登記辦法

(1)法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公


章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑
證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法定代表人授權委托
書和出席人身份證;

(2)個人股東登記:個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡
及有效持股憑證辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出
席人身份證和授權委托書;

(3)異地股東可用信函或傳真形式登記(須提供有關證件的復
印件),并請進行電話確認,登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為
準。


5、現場會議費用:會期半天,食宿交通費自理。


五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
(網址為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時
涉及具體操作所需要說明的內容和格式詳見附件1。


六、備查文件

1、公司八屆董事會第二次會議決議;

2、公司八屆監事會第二次會議決議。


特此公告。




本鋼板材股份有限公司董事會

2019年6月5日





附件1:

參加網絡投票的具體操作流程



一、網絡投票的程序

1、投票代碼:360761

2、投票簡稱:本鋼投票

3、填報表決意見或選舉票數。


對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有
提案表達相同意見。


股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議
案的表決意見為準。



二. 通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間:2019年6月10日的交易時間,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月9日下午3:00,
結束時間為2019年6月10日下午3:00。


股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易
所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理
身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。


附件2:

授權委托書

茲授權 先生/女士代表本人/公司出席本鋼板材
股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托股東名稱:

委托股東賬號:

持股數量及股份性質:

受托人姓名(簽字):

受托人身份證號碼:

授權委托書簽發日期:

授權委托書有效期限:本鋼板材股份有限公司2019年第二次臨
時股東大會召開期間。


本人/公司(委托人)對本次股東大會議案的表決意見如下:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權

該列打勾
的欄目可
以投票



100

總議案









非累積投
票提案



1.00

關于公司符合公開發行A股可
轉換公司債券條件的議案









2.00

關于公司公開發行A股可轉換
公司債券方案的議案



作為投票










對象的子
議案數:
20

2.01

本次發行證券的種類









2.02

發行規模









2.03

票面金額和發行價格









2.04

債券期限









2.05

債券利率









2.06

付息的期限和方式









2.07

轉股期限









2.08

轉股價格的確定及其調整









2.09

轉股價格向下修正條款









2.10

轉股股數確定方式









2.11

贖回條款









2.12

回售條款









2.13

轉股年度有關股利的歸屬









2.14

發行方式及發行對象









2.15

向原股東配售的安排









2.16

債券持有人及債券持有人會議









2.17

本次募集資金用途









2.18

募集資金存管









2.19

擔保事項









2.20

本次決議的有效期









3.00

關于公司公開發行A股可轉換
公司債券預案的議案









4.00

關于公司公開發行A股可轉換
公司債券募集資金使用可行性
分析報告的議案









5.00

關于公司截至2019年3月31
日止的前次募集資金使用情況
報告的議案









6.00

關于公司公開發行A股可轉換
公司債券攤薄即期回報的風險
提示與采取的填補措施及相關
主體承諾的議案









7.00

關于制定《本鋼板材股份有限
公司可轉換海南体彩app换身份证券持有人會
議規則》的議案









8.00

關于公司未來三年(2019-2021
年度)股東分紅回報規劃的議










9.00

關于提請股東大會授權董事會
全權辦理公開發行A股可轉換












公司債券相關事項的議案



注:上述議案請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內擇
一打“√”作為明確投票意見指示;若沒有明確投票指示的,還似視
為委托股東授權由受托人按自己的意見投票









委托人簽字(法人股東加蓋公章):

委托日期: 年 月 日


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